Sàn giao dịch OKEx đang xử lý trường hợp “thao túng thị trường” như thế nào

Tuần trước, sàn giao dịch OKEx đã phải đối mặt với dư luận tiêu cực và cáo buộc thao túng tiếp thị sau khi điều chỉnh các khoản thanh toán hợp đồng tương lai Bitcoin Cash (BCH) trong đợt hard fork khét tiếng

Vào ngày 20 tháng 11, sàn giao dịch đã phản hồi lại những cáo buộc đó, về cơ bản là bảo vệ quyết định của mình và hứa sẽ cung cấp bằng chứng nếu vụ việc được đưa ra tòa. Thật kỳ lạ, ít nhất đây là lần thứ ba trong năm nay OKEx cho thấy sự biến động giá kỳ lạ trên sàn giao dịch của họ

Giới thiệu ngắn gọn về OKEx, công ty giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử lớn

hồ sơ công ty

OKEx được thành lập vào năm 2017 với tư cách là một chi nhánh quốc tế của sàn giao dịch Trung Quốc không còn hoạt động OKCoin. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, nó hiện là người chơi lớn thứ hai về khối lượng, xử lý hơn 1 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử mỗi ngày. OKEx có trụ sở tại Belize và có một trung tâm điều hành tại Hồng Kông. Hơn nữa, vào tháng 4 năm 2018, công ty đã mở rộng sự hiện diện của mình sang Malta, với lý do họ “tin tưởng” vào cách tiếp cận của chính quyền địa phương đối với tiền điện tử

Sàn giao dịch tập trung vào giao dịch tương lai, về cơ bản là thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản vào một ngày cụ thể trong tương lai với một mức giá cụ thể, do đó đại diện cho một công cụ quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư

Vào tháng 11. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2017, OKEx đã triển khai giao dịch tương lai Bitcoin Cash (BCH) và Ethereum (ETH), trong khi công ty mẹ của nó là OKCoin đã giao dịch tương lai Bitcoin (BTC) từ năm 2014. Vào tháng 12 năm 2017, hợp đồng tương lai tiền điện tử đã được công nhận rộng rãi hơn sau khi các sàn giao dịch chính Chicago Board Options Exchange (CBOE) và Chicago Mercantile Exchange (CME) giới thiệu giao dịch hợp đồng tương lai BTC cho thị trường rộng lớn hơn

cáo buộc. thao túng thị trường, cập nhật chính sách thầm lặng và các bài đăng trên mạng xã hội “được tài trợ”

Vào tháng 11. Vào ngày 14 tháng 10, giữa đợt hard fork Bitcoin Cash dẫn đến hai chuỗi khối khác nhau, BCH ABC và BCH SV, ra đời, OKEx đột ngột buộc phải thanh toán sớm các hợp đồng Bitcoin Cash của mình “để tránh những tổn thất tiềm ẩn cho khách hàng [của họ] do việc bán khống gây ra. . ” Do đó, các hợp đồng tương lai BCH đã được thanh toán sớm so với giá giao dịch cuối cùng vào đầu ngày 14 tháng 11, ngay sau thông báo

Câu chuyện tiếp tục

Động thái này đã bị chỉ trích bởi một số nhà đầu tư, họ cho rằng họ đã chịu tổn thất lớn do quyết định của OKEx. Cụ thể, Amber AI, một công ty tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông được đồng sáng lập bởi cựu thương nhân Morgan Stanley Tiantian Kullander, theo LinkedIn, đã xuất bản một bài báo trên Medium về vấn đề này, lập luận rằng OKex đã thay đổi các quy tắc của chỉ số thanh toán bằng cách ngừng tham khảo . Chi tiết cập nhật được công bố vào ngày 12 tháng 11, chỉ hai ngày trước sự kiện

“Bằng cách thay đổi ngày thanh toán và quy tắc giao hàng so với lãi suất mở trên thị trường, [OKex] đã vô hiệu hóa thông báo trước đó của họ. Điều này có nghĩa là đối với mỗi vị thế bán được thực hiện trong hợp đồng, OKEx ngầm áp đặt một khoản lỗ cố định đối với số tiền danh nghĩa, mang lại hợp đồng cao hơn 20% so với giá trị hợp lý

“Điều này không khác gì việc Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) thông báo rằng Hợp đồng tương lai E-Mini S&P 500 sẽ ổn định so với Chỉ số tổng hợp Thượng Hải giữa phiên giao dịch. ”

Ngoài ra, Amber AI đã cáo buộc OKex cố tình làm hỏng hệ thống gửi đơn đặt hàng vào tháng 11. Vào ngày 15 tháng 10, trong “phiên giao dịch biến động nhất trong 9 tháng của BCH. ” Theo công ty tiền điện tử, các nhà giao dịch không thể gửi đơn đặt hàng của họ do “Lỗi lệnh giới hạn”, mặc dù OKEx vẫn tiếp tục hoạt động với số lượng lớn

“Dữ liệu cấp 2 được ghi lại trong suốt thời gian này cho thấy công cụ khớp lệnh đang hoạt động. Sàn giao dịch tiếp tục lưu trữ lưu lượng truy cập và hoạt động nhưng với tất cả các lần gửi đơn đặt hàng bị chặn, ngoại trừ các đơn đặt hàng mua dưới giá thầu tốt nhất và các đơn đặt hàng bán trên giá chào bán tốt nhất. ”

Amber AI tiếp tục với nhiều cáo buộc hơn bằng cách tuyên bố rằng OKex “đã tài trợ” cho một công ty có tên là ‘Honeycomb Finance’ để xuất bản một bài đăng trên Reddit được cho là ủng hộ quan điểm của sàn giao dịch. Cuối cùng, Amber AI tuyên bố rằng OKEx cuối cùng đã áp đặt trách nhiệm BSV đối với những người vay BCH của mình mặc dù bị cáo buộc đã viết rằng “những người dùng có khoản vay BCH chưa thanh toán, [. ] sẽ không cần trả nợ BSV” trước khi âm thầm cập nhật thông báo

Cuối cùng, các nhà giao dịch đã mất “24 triệu đô la” do vụ việc, bài đăng lập luận, tiếp tục

“Diễn biến của các sự kiện xung quanh hard fork BCH là dấu hiệu của sự thao túng thị trường, gian lận và lừa đảo. ”

Có những người khác đã bày tỏ sự bất bình của họ về cách OKex xử lý hard fork BCH. Do đó, Qiao Changhe, người sáng lập Consensus Technologies có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Bloomberg rằng quỹ của ông đã mất 700.000 đô la vì vị thế phòng ngừa rủi ro của nó trên OKEx “đột ngột bị đóng ở mức không phản ánh giá thị trường hiện hành”

“OKEx đang mất uy tín [. ] Hợp đồng tương lai đã trở thành một thứ gì đó vô nghĩa, không phải là thứ mà chúng ta có thể sử dụng để phòng ngừa. ”

Changhe cũng nói thêm rằng anh ấy sẽ giảm việc sử dụng OKEx trong quỹ 5 triệu đô la của mình vì sự cố đó. Bloomberg đề cập đến bốn thương nhân bị cáo buộc khác đã chọn ẩn danh, nhưng cũng xác nhận rằng họ sẽ hạn chế hoặc chấm dứt mối quan hệ với sàn giao dịch. Một trong số họ được cho là đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC), trong khi người phát ngôn của cơ quan này từ chối bình luận sau khi được Bloomberg tiếp cận.

Phản hồi OKEx

OKEx đã đưa ra một số bình luận liên quan đến vụ việc. Đầu tiên, sàn giao dịch giải thích lý do của nó trong một bài đăng trên blog được xuất bản ngay sau hard fork, vào tháng 11. 15. Trong đó, OKEx cho biết họ đưa thời gian giao hàng sớm hơn do biến động mạnh và không rõ ràng về “kết quả cuối cùng”. ”

“Một thông báo sớm có thể nhường chỗ cho thao túng thị trường và gây thiệt hại cho người dùng của chúng tôi,” sàn giao dịch nói thêm khi giải thích tính cấp bách của động thái này

Hơn nữa, vào tháng 11. Vào ngày 19 tháng 10, Andy Cheung, người đứng đầu hoạt động tại OKEx, đã lặp lại phản hồi đó trong một bình luận cho Bloomberg

“Sau khi xem xét các kịch bản khác nhau, chúng tôi quyết định rằng giải quyết sớm là quyết định hợp lý và công bằng nhất để duy trì thị trường trật tự. ”

Vào tháng 11. Vào ngày 20 tháng 10, OKEx đã giải quyết trực tiếp bài báo của Amber AI qua Medium. Đầu tiên, sàn giao dịch tuyên bố rằng họ “không có hồ sơ khách hàng tổ chức có tên Amber AI, trong khi Amber AI tự nhận mình là một công ty có trụ sở tại Hồng Kông,” nói thêm rằng OKEx “[không] phục vụ bất kỳ khách hàng nào ở Hồng Kông, về mặt tôn trọng

“Tài khoản OKEx mà Amber AI tuyên bố quản lý là một tài khoản cá nhân, không phải là cư dân hoặc tổ chức Hồng Kông trong báo cáo về thông tin KYC,” sàn giao dịch sau đó tiết lộ. “Amber AI đã kiếm được lợi nhuận từ tài khoản cá nhân trên OKEx mà họ tuyên bố đã quản lý trong thời gian giao hàng sớm. ”

Quan trọng hơn, OKEx đã phủ nhận mọi hành vi thao túng, lưu ý rằng các tuyên bố của Amber AI “đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho danh tiếng của OKEx” và rằng “phần lớn người dùng [OKex’] ủng hộ quyết định giao sớm hợp đồng tương lai BCH của chúng tôi. ” Sàn giao dịch cũng cho biết sẵn sàng giải quyết các cáo buộc trước tòa

“Chúng tôi sẽ tiết lộ bằng chứng cần thiết cho tòa án để chứng minh rằng OKEx không liên quan đến giao dịch bị cáo buộc khi xét thấy cần thiết. Chúng tôi tái khẳng định rằng chúng tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ [sic] giao dịch chống lại khách hàng của mình và thao túng thị trường. ”

Các sự cố trước đây về OKEx và sự bất thường về giá đã xảy ra trong năm nay. thương lái dọa tự tử, cá voi rớt giá

Có ít nhất hai sự cố tương tự khác liên quan đến OKEx đã xảy ra trong năm 2018. Đầu tiên, có sự sụt giảm giá bất thường vào ngày 30 tháng 3 khi sàn giao dịch đăng thị trường hợp đồng tương lai hàng quý có chỉ số BTC/USD thấp hơn đáng kể so với phần còn lại của thị trường. Trong một video đang lan truyền trên Twitter vào thời điểm đó, một nhà giao dịch OKEx được cho là đã mất 11 triệu nhân dân tệ (1 đô la). 75 triệu) trong sự thất bại đã đe dọa CEO sẽ tự tử bằng cách uống thuốc độc tại văn phòng của sàn giao dịch ở Hồng Kông

OKEx đổ lỗi cho vấn đề là do người dùng đóng số lượng lớn hợp đồng “bất chấp chi phí. ”

“OKEx có quyền cảnh báo mọi hành vi phi đạo đức như thao túng giá một cách ác ý, gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống giao dịch, hạn chế giao dịch, đóng tài khoản, v.v. ,” tuyên bố của công ty được chia sẻ với khách hàng đã đọc. OKEx cũng xác nhận rằng quá trình khôi phục đã được hoàn thành và các hoạt động giao dịch bình thường sẽ sớm hoạt động trở lại

Hơn nữa, vào tháng 8, OKEx đã đề cập đến một tình huống khác liên quan đến biến động thị trường kỳ lạ sau khi buộc phải thanh lý một giao dịch tương lai Bitcoin lớn trị giá 416 triệu đô la do một nhà giao dịch không xác định thực hiện.

Do “quy mô lớn của đơn đặt hàng” — 4.168.515 hợp đồng khổng lồ, theo sàn giao dịch — OKEx cho biết họ đã có hành động phủ đầu, giải thích rằng nhóm quản lý rủi ro của họ đã yêu cầu khách hàng “đóng một phần các vị thế để giảm thiểu rủi ro thị trường tổng thể” một số

“Tuy nhiên, khách hàng đã từ chối hợp tác, dẫn đến việc chúng tôi quyết định đóng băng tài khoản của khách hàng để ngăn các vị trí tiếp tục tăng  Ngay sau đó. thật không may, giá BTC giảm, khiến tài khoản bị thanh lý. ”

Sàn giao dịch sau đó bị cáo buộc đã bơm 2.500 BTC (khoảng $18. 5 triệu vào thời điểm đó) vào quỹ bảo hiểm để giúp giảm thiểu tổn thất do giao dịch thanh lý bắt buộc

Điều quan trọng, nó đã được tiết lộ rằng ngoài bảo hiểm này, nền tảng không cung cấp tiền mà các nhà giao dịch sử dụng để tận dụng các hợp đồng tương lai của họ. Thay vào đó, nó dựa vào cái gọi là chính sách “thu hồi xã hội hóa” cho những trường hợp như vậy, có nghĩa là các khoản lỗ từ đơn hàng chưa được thực hiện sẽ cần được bù đắp bởi các nhà giao dịch đối tác. Trong trường hợp cụ thể đó, một số nhà giao dịch đã bị mất 18% lợi nhuận của họ

Tuyên bố chính thức của OKEx vạch ra các biện pháp mà sàn giao dịch đang thực hiện để “ngăn chặn các trường hợp tương tự” xảy ra lần nữa và tăng cường quản lý rủi ro cũng như ngăn chặn các thao tác có thể xảy ra

Trong một bình luận cho Cointelegraph vào thời điểm đó, giám đốc điều hành của OKEx, Andy Cheung, tuyên bố rằng đây là một “bài học quý giá” cho anh ấy và OKEx.

OKEX có phải là một sàn giao dịch phi tập trung không?

OKEX được quy định ở đâu?

Thao túng giá Bitcoin như thế nào?

OKX có sẵn ở Syria không?